Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совет директоров Общества состоит из 7 человек.
В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум - имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки заседания:
Вопрос №1 О принятии решения о включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
«за» - 7, «воздержались» - нет, «против» - нет
Вопрос №6 Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение спецификации № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС».
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров.
«за» - 5, «воздержались» - нет, «против» - нет
Вопрос №7 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение спецификации № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (одобрение в соответствии с ст.9 п9.2 пп.30 устава).
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров.
«за» - 5, «воздержались» - нет, «против» - нет
Вопрос №8 Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение спецификации № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющейся взаимосвязанной сделкой с спецификацией № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки
№ 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС».
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров.
«за» - 5, «воздержались» - нет, «против» - нет
Вопрос №9 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение спецификации № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющейся взаимосвязанной сделкой с спецификацией № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (одобрение в соответствии с ст.9 п9.2 пп.30 устава).
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров.
«за» - 5, «воздержались» - нет, «против» - нет
Вопрос №10 Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №2 от 15.02.2023г к Договору поставки № 2023/ НК-ХК от 01.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющейся взаимосвязанной сделкой со спецификацией № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г и с спецификацией № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС».
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров.
«за» - 5, «воздержались» - нет, «против» - нет
Вопрос №11 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №2 от 15.02.2023г к Договору поставки № 2023/ НК-ХК от 01.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющейся взаимосвязанной сделкой с спецификацией № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г и с спецификацией № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (одобрение в соответствии с ст.9 п9.2 пп.30 устава).
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров.
«за» - 5, «воздержались» - нет, «против» - нет
2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Вопрос №1 Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
- Исаев Петр Борисович;
- Коробов Николай Васильевич;
- Медведко Виктор Степанович;
- Медведко Олег Викторович;
- Пачина Надежда Михайловна;
- Семченко Анатолий Георгиевич;
- Субботина Людмила Викторовна.
Вопрос №6 Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение спецификации № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» в сумме 14 841 791 (четырнадцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча семьсот девяносто один) рубль 80 копеек, в т.ч. НДС 2 473 631рубль 97 копеек.
Вопрос №7 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение спецификации № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (одобрение в соответствии с ст.9 п9.2 пп.30 устава) на следующих условиях:
Предмет сделки: Поставка товара, производимого Поставщиком, определенного спецификацией.
Стороны сделки:
-Поставщик- Акционерное общество АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (ОГРН 1115476112025)
-Покупатель- Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод- Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359), владеющая 59,56% акций в уставном капитале АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
Цена сделки: 14 841 791 (четырнадцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча семьсот девяносто один) рубль 80 копеек, в т.ч. НДС 2 473 631рубль 97 копеек.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2023г, но в любом случае до полного исполнения взятых на себя в соответствии с ним обязательств.
Вопрос №8 Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение спецификации № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющейся взаимосвязанной сделкой с спецификацией № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки
№ 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» в следующем размере:
Сумма сделки согласно спецификации № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г - 19 109 763 (девятнадцать миллионов сто девять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 66 копеек, в т.ч. НДС 3 184 960 рубля 53 копейки.
Общая сумма сделки с учетом спецификации № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки
№ 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г составит-33 951 554( тридцать три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) рубля 99 копеек, в т.ч. НДС 5 658 592рубля 50копеек
Вопрос №9 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение спецификации № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющейся взаимосвязанной сделкой с спецификацией № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (одобрение в соответствии с ст.9 п9.2 пп.30 устава) на следующих условиях:
Предмет сделки: Поставка товара, производимого Поставщиком, определенного спецификацией.
Стороны сделки:
-Поставщик- Акционерное общество АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (ОГРН 1115476112025)
-Покупатель- Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод- Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359), владеющая 59,56 % акций в уставном капитале АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС».
Цена сделки: 19 109 763 (девятнадцать миллионов сто девять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 66 копеек, в т.ч. НДС 3 184 960 рубля 53 копейки.
Общая сумма сделки с учетом спецификации № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки
№ 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г составит-33 951 554( тридцать три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) рубля 99 копеек, в т.ч. НДС 5 658 592рубля 50копеек;
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения взятых на себя в соответствии с ним обязательств.
Вопрос №10 Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №2 от 15.02.2023г к Договору поставки № 2023/ НК-ХК от 01.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющейся взаимосвязанной сделкой с спецификацией № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г и с спецификацией № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» в следующем размере:
Сумма сделки по Дополнительному соглашению №2 от 15.02.2023г к Договору поставки № 2023/ НК-ХК от 01.12.2022г составляет 68 322 543 ( шестьдесят восемь миллионов триста двадцать две тысячи пятьсот сорок три) рубля 55 копеек;
Общая сумма сделки с учетом спецификации № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г, спецификации № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г составит 102 274 098 (сто два миллиона двести семьдесят четыре тысячи девяносто восемь) рублей 27 копеек, в т.ч. НДС 17 045 683 рубля 05копеек.
Вопрос №11 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №2 от 15.02.2023г к Договору поставки № 2023/ НК-ХК от 01.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющейся взаимосвязанной сделкой с спецификацией № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г и с спецификацией № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (одобрение в соответствии с ст.9 п9.2 пп.30 устава) на следующих условиях:
Предмет сделки: Поставка товара, производимого Поставщиком, определенного спецификацией.
Стороны сделки:
-Поставщик- Акционерное общество АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (ОГРН 1115476112025)
-Покупатель- Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод- Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359), владеющая 59,56 % акций в уставном капитале АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС».
Сумма сделки по Дополнительному соглашению №2 от 15.02.2023г к Договору поставки № 2023/ НК-ХК от 01.12.2022г составляет 68 322 543 ( шестьдесят восемь миллионов триста двадцать две тысячи пятьсот сорок три) рубля 55 копеек;
Общая сумма сделки с учетом спецификации № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г, спецификации № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г
составит 102 274 098 (сто два миллиона двести семьдесят четыре тысячи девяносто восемь) рублей 27 копеек, в т.ч. НДС 17 045 683 рубля 05копеек.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его полного исполнения.
3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2023г
4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2023г
5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Медведко
3.2. Дата 06.03.2023г.